Αντιξέπλυμα και Επαλήθευση Λογαριασμού
Στο Spinsahara Casino εφαρμόζουμε πλήρως τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρημάτων που προβλέπει η άδειά μας από το Curaçao Gaming Control Board (αρ. 8048/JAZ2021-169). Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε πότε, πώς και γιατί επαληθεύουμε την ταυτότητά σας, τι ζητάμε από εσάς και πώς προστατεύουμε τα έγγραφά σας.
Η Πολιτική μας κατά του Ξεπλύματος Χρημάτων
Λειτουργούμε με άδεια από το Curaçao Gaming Control Board και υποχρεούμαστε να εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα αντιξεπλύματος (AML) και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τούτο σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα κεφάλαια και πού πηγαίνουν οι αναλήψεις.
Ο οργανισμός μας διαθέτει διορισμένο Σύμβουλο Συμμόρφωσης (MLRO) και υπεύθυνο προσωπικό που παρακολουθεί τις συναλλαγές και αναφέρει ύποπτες δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τη νομοθεσία της περιφέρειας της άδειάς μας και τις διεθνείς κατευθυντήριες FATF.
Πότε σας Επαληθεύουμε
Στάδια επαλήθευσης
Δεν ενοχλούμε με έγγραφα κατά την εγγραφή, ωστόσο ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός πριν από την πρώτη ανάληψη. Επίσης ενεργοποιούμε επιπλέον ελέγχους όταν η δραστηριότητα του λογαριασμού σας ξεπερνά συγκεκριμένα όρια ή όταν η συμπεριφορά του λογαριασμού εγείρει ερωτήματα.
- Κατά την εγγραφή: επαλήθευση ηλικίας και χώρας διαμονής.
- Πριν από την πρώτη ανάληψη: πλήρης επαλήθευση ταυτότητας.
- Σε ύψος καταθέσεων ή αναλήψεων που υπερβαίνει τα ετήσια όρια παρακολούθησής μας.
- Κάθε φορά που αλλάζετε τρόπο πληρωμής ή στοιχεία προφίλ.
| Έγγραφο | Σκοπός |
|---|---|
| Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης | Επιβεβαίωση ονόματος, ημερομηνίας γέννησης και φωτογραφίας |
| Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική βεβαίωση (έως 3 μηνών) | Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας |
| Φωτογραφία κάρτας ή screenshot e-wallet ή κρυπτο-πορτοφόλι | Επιβεβαίωση ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής |
Η Διαδικασία Επαλήθευσης Βήμα προς Βήμα
Τα αρχεία αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένους διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν κοινοποιούμε τα έγγραφά σας σε τρίτους, εκτός αν το απαιτεί ο νόμος.
- Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση».
- Μεταφορτώστε σαφή φωτογραφία ή σάρωση της ταυτότητάς σας.
- Προσθέστε απόδειξη διεύθυνσης ηλικίας έως 3 μηνών.
- Επιβεβαιώστε την ιδιοκτησία της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείτε.
- Περιμένετε το αποτέλεσμα του ελέγχου εντός 48 ωρών.
Πότε ζητάμε Απόδειξη Πηγής Κεφαλαίων
Όταν το ύψος των συναλλαγών σας δεν συμβαδίζει με το προφίλ δραστηριότητας ή όταν τα ποσά ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια, μπορούμε να σας ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων. Στόχος μας είναι να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.
Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν πρόσφατα μισθολόγια, βεβαίωση σύνταξης, εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης ή αποδείξεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Ο έλεγχος γίνεται εμπιστευτικά και γρηγορότερα αν τα έγγραφα είναι πλήρη από την πρώτη αποστολή.
Έλεγχος Καταθέσεων και Αναλήψεων
Παρακολουθούμε κάθε κατάθεση και ανάληψη στην πλατφόρμα με αυτοματοποιημένα συστήματα και χειροκίνητους ελέγχους από το προσωπικό μας. Ισχύει ο κανόνας της ανάληψης με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση.
Τα ελάχιστα ποσά κατάθεσης και ανάληψης είναι 20 EUR, με όρια ανάληψης 5.000 EUR ημερησίως και 10.000 EUR εβδομαδιαίως. Οι αναλήψεις με e-wallet εκκαθαρίζονται εντός 0-24 ωρών, οι κάρτες και οι τραπεζικές μεταφορές σε 1-3 εργάσιμες ημέρες και τα κρυπτονομίσματα έως 1 ώρα.
| Μέθοδος | Χρόνος ανάληψης |
|---|---|
| Viva Wallet, Skrill, Neteller | 0-24 ώρες |
| Visa, Mastercard | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
| Bitcoin, Ethereum, Tether | Έως 1 ώρα |
Αν δεν Στείλετε τα Έγγραφα
Χωρίς ολοκληρωμένη επαλήθευση δεν μπορούμε να εκτελέσουμε ανάληψη, καθώς ο νόμος μάς το απαγορεύει. Αν ζητήσουμε έγγραφα και δεν τα λάβουμε εντός εύλογης προθεσμίας, αναστέλλουμε την ανάληψη και ενδέχεται να περιορίσουμε την κατάθεση έως τον έλεγχο.
Αν τα έγγραφα είναι μη αποδεκτά, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο και θα σας δώσουμε την ευκαιρία να τα αντικαταστήσετε. Σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης απάτης ή απόπειρας ξεπλύματος, δεσμευόμαστε να παγώσουμε τον λογαριασμό και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
Πόσο Κρατάμε τα Έγγραφά σας
Διατηρούμε τα στοιχεία επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για την περίοδο που προβλέπει η νομοθεσία της άδειάς μας μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, καθώς το υποχρεώνει ο κανονισμός του Curaçao Gaming Control Board και οι κανόνες AML. Μετά την εκπνοή της περιόδου τα αρχεία καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.
Η διατήρηση αυτή εξυπηρετεί δύο σκοπούς: τη νομική υποχρέωση σε περίπτωση έρευνας από τις αρχές και την προστασία σας σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με συναλλαγές του παρελθόντος.
Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί χρειάζεστε τα έγγραφά μου πριν την πρώτη ανάληψη;
Ο νόμος περί αντιξεπλύματος απαιτεί να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας πριν μεταφέρουμε χρήματα εκτός της πλατφόρμας. Χωρίς αυτόν τον έλεγχο δεν μας επιτρέπεται να εκτελέσουμε ανάληψη.
Πόσος χρόνος χρειάζεται ο έλεγχος;
Συνήθως έως 48 ώρες από την αποστολή πλήρων και ευανάγνωστων εγγράφων. Αν λείπει κάτι, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
Είναι ασφαλές να ανεβάσω τα έγγραφά μου;
Ναι. Τα αρχεία μεταφέρονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης.
Μπορώ να κάνω ανάληψη σε διαφορετική μέθοδο από την κατάθεση;
Κατά κανόνα οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα χρήματα επιστρέφουν στον νόμιμο κάτοχο.
Τι συμβαίνει αν ξεχάσω να στείλω την απόδειξη διεύθυνσης;
Η επαλήθευση μένει ανεκτέλεστη και η ανάληψή σας παραμένει σε αναστολή έως να λάβουμε το έγγραφο. Θα λάβετε υπενθύμιση από την ομάδα μας.